Anteilskauf: welcher Schlüssel für mehr Erfolg beginnend bei Wirtschaftsberatungen Anteilskauf – Für smarte Unternehmer

Anteilskauf: welcher Schlüssel für mehr Erfolg beginnend bei Wirtschaftsberatungen Anteilskauf – Für smarte Unternehmer


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dejure.org / Gesetze und Rechtsprechung – Verzahnter denn je – dejure.org

dejure.org
Gesetzesstand: 6. August 2016
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Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Fertigteilbau, Strassenbau sowie Herstellung schlüsselfertiger Bauten.

Persönlich haftende Gesellschafterin der Faber & Schnepp Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Giessen.


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GmbH Gesetz: Tiefbau – tml>

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25h KWG Interne Sicherungsmaßnahmen – dejure.org
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gb=’KWG‘;
bez=’§ ‚;
norm_hier=’25h‘;
akt_gesetz=gb;
naechste_seite=’/gesetze/KWG/25i.html‘;
vorherige_seite=’/gesetze/KWG/25g.html‘;

gl = new Array(); pa = new Array(); gl[1] = ‚Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten sowie Datenverwendung‘;
gl[2] = ‚Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen‘;
gl[
= ‚Besonderer Etwas > Begünstigung und Hehlerei‘;
gl[
= ‚Vorschriften um dessentwillen Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen ja gemischte Unternehmen > Eigenmittel und Liquidität‘;
gl[5] = ‚Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Unternehmen > Besondere Pflichten der Institute, ihrer Geschäftsleiter sowie der Finanzholding-Gesellschaften, der gemischten Finanzholding-Gesellschaften zumal der gemischten Unternehmen‘;
gl[
= ‚Allgemeine Vorschriften > Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzholding-Gesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften ein Übriges tun gemischte Unternehmen sowie Finanzunternehmen‘;
gl[7] = ‚Verfahren im ersten Rechtszug > Vorbereitung der öffentlichen Klage‘;
pa[‚KWG/1‘] = [‚KWG‘, 3, ‚§ 1Begriffsbestimmungen(1) Kreditinstitute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder rein einem Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind1. die Klammer auf…)‘];
pa[‚GwG/11
= [‚GwG‘, 1, ‚§ 11Meldung von Verdachtsfällen(1) Liegen Tatsachen im Voraus, diese darauf hindeuten, dass es sich bei Vermögenswerten, sie mit einer Abhaltung oder Geschäftsbeziehung in dem Zusammenhang stehen, um den Gegenstand einer krimineller Akt nach § 261 des (…)‘];
pa[‚KWG/25a‘] = [‚KWG‘, 5, ‚§ 25aBesondere organisatorische Pflichten; Verordnungsermächtigung(1) Ein Institut muss über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen, die die Befolgung der vom Anstalt zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen und dieser betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten (…)‘];
pa[‚GwG/8
= [‚GwG‘, 2, ‚§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht(1) Soweit nach diesem Gesetz Sorgfaltspflichten existieren, sind die erhobenen Aussagen und eingeholten Unterlagen über Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen öffnende runde Klammer…)‘];
pa[‚StPO/158
= [‚StPO‘, 7, ‚§ 158Strafanzeige; Strafantrag(1) Die Anzeige einer Straftat mehr noch der Strafantrag Fähigkeit bei der Anklagebehörde, den Behörden und Beamten des Polizeidienstes wie auch den Amtsgerichten wörtlich oder schriftlich ratsam werden. Die (…)‘];
pa[‚StGB/261‘] = [‚StGB‘, 6, ‚§ 261Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte(1) Wer einen Modul, dieser aus einer rein Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert Oder die Ermittlung welcher Herkunft, das Auffinden, den Kachexie, selbige Einziehung oder öffnende runde Klammer…)‘];
pa[‚KWG/10a
= [‚KWG‘, 4, ‚§ 10aErmittlung der Eigenmittelausstattung von Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen plus gemischten Finanzholding-Gruppen; Verordnungsermächtigung(1) eine Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe oder gemischte Finanzholding-Gruppe (Gruppe) besteht jeweils aus einem übergeordneten Unternehmen nicht zuletzt einem oder mehreren nachgeordneten Unternehmen. (…)‘];
pa[‚GwG/9‘] = [‚GwG‘, 2, ‚§ 9Interne Sicherungsmaßnahmen(1) Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 zu tun sein angemessene interne Sicherungsmaßnahmen dagegen treffen, dass diese zur Geldwäsche wie noch zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden können. Für Verpflichtete im (…)‘];

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(1) Institute sowie nach § 10a Absatz 2 Satz 2 oder 3 oder nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen geltende Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften müssen unbeschadet der in § 25a Absatz 1 dieses Gesetzes und der in § 9 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes aufgeführten Pflichten über ein angemessenes Risikomanagement sowie über Verfahren und Grundsätze verfügen, die der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können, dienen. Sie haben dafür angemessene geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme zu schaffen und zu aktualisieren sowie Kontrollen durchzuführen. Hierzu gehört auch die fortlaufende Entwicklung geeigneter Strategien und Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und Technologien für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung oder der Begünstigung der Anonymität von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen.

(2) Kreditinstitute haben angemessene Datenverarbeitungssysteme zu betreiben und zu aktualisieren, mittels derer sie in der Lage sind, Geschäftsbeziehungen und einzelne Transaktionen im Zahlungsverkehr zu erkennen, die auf Grund des öffentlich und im Kreditinstitut verfügbaren Erfahrungswissens über die Methoden der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen sind. Die Kreditinstitute dürfen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfüllung dieser Pflicht erforderlich ist. Die Bundesanstalt kann Kriterien bestimmen, bei deren Vorliegen Kreditinstitute vom Einsatz von Systemen nach Satz 1 absehen können.

(3) Jeder Sachverhalt, der nach Absatz 2 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist, ist vom Institut zu untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen überwachen, einschätzen und gegebenenfalls das Vorliegen eines nach § 11 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes meldepflichtigen Sachverhalts oder die Erstattung einer Strafanzeige gemäß § 158 der Strafprozessordnung prüfen zu können. Über diese Sachverhalte hat das Institut angemessene Informationen nach Maßgabe des § 8 des Geldwäschegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren, die für die Darlegung gegenüber der Bundesanstalt erforderlich sind, dass diese Sachverhalte nicht darauf schließen lassen, dass eine Tat nach § 261 des Strafgesetzbuchs oder eine Terrorismusfinanzierung begangen oder versucht wurde oder wird. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Institute dürfen im Einzelfall einander Informationen im Rahmen der Erfüllung ihrer Untersuchungspflicht nach Satz 1 übermitteln, wenn es sich um einen in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat auffälligen oder ungewöhnlichen Sachverhalt handelt und tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Empfänger der Informationen diese für die Beurteilung der Frage benötigt, ob der Sachverhalt gemäß § 11 des Geldwäschegesetzes anzuzeigen oder eine Strafanzeige gemäß § 158 der Strafprozessordnung zu erstatten ist. Der Empfänger darf die Informationen ausschließlich zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen und nur unter den durch das übermittelnde Institut vorgegebenen Bedingungen verwenden.

(4) Institute haben einen der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten Geldwäschebeauftragten zu bestellen. Dieser ist für die Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zuständig sowie der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und die Bundesanstalt. Der Geldwäschebeauftragte hat der Geschäftsleitung direkt und unmittelbar zu berichten. Für Institute gilt dies als übergeordnetes Unternehmen auch hinsichtlich einer Institutsgruppe oder einer Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a, einer gemischten Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a oder als Mutterunternehmen auch hinsichtlich eines Finanzkonglomerats im Sinne des § 1 Absatz 20. Institute haben die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten notwendigen Mittel und Verfahren vorzuhalten und wirksam einzusetzen. Dem Geldwäschebeauftragten ist ungehinderter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktion einzuräumen. Seine Bestellung und Entpflichtung sind der Bundesanstalt mitzuteilen.

(5) Institute dürfen interne Sicherungsmaßnahmen nach dieser Vorschrift mit vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen durch einen Dritten durchführen lassen. Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, dass die Sicherungsmaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Steuerungsmöglichkeiten der Institute und die Kontrollmöglichkeiten der Bundesanstalt nicht beeinträchtigt werden.

(6) Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Institut im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Vorkehrungen zu treffen.

(7) Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH gilt als Institut im Sinne der Absätze 1 bis 5. Das Bundesministerium der Finanzen überwacht insoweit die Einhaltung der Absätze 1 bis 5 im Rahmen seiner Aufsicht nach § 2 Absatz 1 des Bundesschuldenwesengesetzes.

(8) Die Deutsche Bundesbank gilt als Institut im Sinne der Absätze 1 bis 4.

(9) Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des Absatzes 4 und die Pflichten zur Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden im Institut von einer Stelle wahrgenommen. Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Instituts bestimmen, dass für die Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen eine andere Stelle im Institut zuständig ist, soweit hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.

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obendrein hier sei erwähnt, dass es durch aus Berufung macht auch andere Dinge zu mieten, nur (mal) als Beispiel andere Maschinen, Computer ansonsten Software.


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