vendita gmbh wolle kaufen: warum manche Menschen am Rande (einer Sache / von etwas) immer Geld in dem Schadstoffentsorgung Markt verdienen

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dejure.org / Gesetze und Rechtsprechung – Verzahnter denn je – dejure.org

dejure.org
Gesetzesstand: 6. August 2016
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25h KWG Interne Sicherungsmaßnahmen – dejure.org
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gb=’KWG‘;
bez=’§ ‚;
norm_hier=’25h‘;
akt_gesetz=gb;
naechste_seite=’/gesetze/KWG/25i.html‘;
vorherige_seite=’/gesetze/KWG/25g.html‘;

gl = new Array(); pa = new Array(); gl[1] = ‚Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten darüber hinaus Datenverwendung‘;
gl[3] = ‚Allgemeine Vorschriften > Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzholding-Gesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Unternehmung sowie Finanzunternehmen‘;
gl[2] = ‚Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen‘;
gl[7] = ‚Verfahren im ersten Instanz > Vorbereitung der öffentlichen Klage‘;
gl[6] = ‚Besonderer Teil > Begünstigung i. a. Hehlerei‘;
gl[5] = ‚Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Unternehmen > Besondere Pflichten solcher Institute, ihrer Geschäftsleiter und der Finanzholding-Gesellschaften, der gemischten Finanzholding-Gesellschaften und solcher gemischten Unternehmen‘;
gl[4] = ‚Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Unternehmen > Eigenmittel und Liquidität‘;
pa[‚KWG/25a‘] = [‚KWG‘, 5, ‚§ 25aBesondere organisatorische Pflichten; Verordnungsermächtigung(1) Ein Institution muss über ’ne ordnungsgemäße Geschäftsorganisation vorschreiben, diese die Einhaltung dieser vom Institut um beachtenden gesetzlichen Befehle, Aufgaben und der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten (…)‘];
pa[‚GwG/8‘] = [‚GwG‘, 2, ‚§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht(1) soweit nach diesem Reglement Sorgfaltspflichten bestehen, sind diese erhobenen Angaben darüber hinaus eingeholten Informationen mit Hilfe (von) Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsbeziehungen ebenso wie Transaktionen (…)‘];
pa[‚GwG/9‘] = [‚GwG‘, 2, ‚§ 9Interne Sicherungsmaßnahmen(1) Verpflichtete IM Sinne von § 2 Abs. 1 genötigt sein angemessene interne Sicherungsmaßnahmen dagegen treffen, dass jene zur Geldwäsche zugleich zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden können. Für Verpflichtete im (…)‘];
pa[‚KWG/1‘] = [‚KWG‘, 3, ‚§ 1Begriffsbestimmungen(1) Kreditinstitute sind Unternehmen, Wafer Bankgeschäfte gewerbsmäßig Oder in einem Abstufung betreiben, der einen rein kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind1. jene (…)‘];
pa[‚GwG/11‘] = [‚GwG‘, 1, ‚§ 11Meldung Antezedenz Verdachtsfällen(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf erkennen lassen, dass es sich wohnhaft bei (Adresse) Vermögenswerten, die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Zusammenhang fertig, schätzungsweise den Gegenstand einer Straftat nach § 261 des öffnende runde Klammer…)‘];
pa[‚StPO/158
= [‚StPO‘, 7, ‚§ 158Strafanzeige; Strafantrag(1) Die Kleinanzeige einer Straftat wie noch der Strafantrag Kenntnis bei der Staatsanwaltschaft, den Behörden und Beamten des Polizeidienstes außerdem den Amtsgerichten den Mund betreffend oder schriftlich ratsam werden. Die (…)‘];
pa[‚KWG/10a‘] = [‚KWG‘, 4, ‚§ 10aErmittlung der Eigenmittelausstattung „antecedens“: Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen; Verordnungsermächtigung(1) Eine Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe oder gemischte Finanzholding-Gruppe (Gruppe) besteht jeweilig aus einem übergeordneten Unternehmen und einem oder mehreren nachgeordneten Unternehmen. (…)‘];
pa[‚StGB/261‘] = [‚StGB‘, halbes Dutzend, ‚§ 261Geldwäsche; Verschleierung ordnungswidrig erlangter Vermögenswerte(1) irgendjemand einen Gegenstand, der halber (nachgestellt) einer in Gruppe 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Ursprung verschleiert oder diese und jene Ermittlung der Herkommen, welches Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder (…)‘];

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(1) Institute sowie nach § 10a Absatz 2 Satz 2 oder 3 oder nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen geltende Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften müssen unbeschadet der in § 25a Absatz 1 dieses Gesetzes und der in § 9 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes aufgeführten Pflichten über ein angemessenes Risikomanagement sowie über Verfahren und Grundsätze verfügen, die der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können, dienen. Sie haben dafür angemessene geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme zu schaffen und zu aktualisieren sowie Kontrollen durchzuführen. Hierzu gehört auch die fortlaufende Entwicklung geeigneter Strategien und Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und Technologien für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung oder der Begünstigung der Anonymität von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen.

(2) Kreditinstitute haben angemessene Datenverarbeitungssysteme zu betreiben und zu aktualisieren, mittels derer sie in der Lage sind, Geschäftsbeziehungen und einzelne Transaktionen im Zahlungsverkehr zu erkennen, die auf Grund des öffentlich und im Kreditinstitut verfügbaren Erfahrungswissens über die Methoden der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen sind. Die Kreditinstitute dürfen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfüllung dieser Pflicht erforderlich ist. Die Bundesanstalt kann Kriterien bestimmen, bei deren Vorliegen Kreditinstitute vom Einsatz von Systemen nach Satz 1 absehen können.

(3) Jeder Sachverhalt, der nach Absatz 2 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist, ist vom Institut zu untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen überwachen, einschätzen und gegebenenfalls das Vorliegen eines nach § 11 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes meldepflichtigen Sachverhalts oder die Erstattung einer Strafanzeige gemäß § 158 der Strafprozessordnung prüfen zu können. Über diese Sachverhalte hat das Institut angemessene Informationen nach Maßgabe des § 8 des Geldwäschegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren, die für die Darlegung gegenüber der Bundesanstalt erforderlich sind, dass diese Sachverhalte nicht darauf schließen lassen, dass eine Tat nach § 261 des Strafgesetzbuchs oder eine Terrorismusfinanzierung begangen oder versucht wurde oder wird. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Institute dürfen im Einzelfall einander Informationen im Rahmen der Erfüllung ihrer Untersuchungspflicht nach Satz 1 übermitteln, wenn es sich um einen in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat auffälligen oder ungewöhnlichen Sachverhalt handelt und tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Empfänger der Informationen diese für die Beurteilung der Frage benötigt, ob der Sachverhalt gemäß § 11 des Geldwäschegesetzes anzuzeigen oder eine Strafanzeige gemäß § 158 der Strafprozessordnung zu erstatten ist. Der Empfänger darf die Informationen ausschließlich zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen und nur unter den durch das übermittelnde Institut vorgegebenen Bedingungen verwenden.

(4) Institute haben einen der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten Geldwäschebeauftragten zu bestellen. Dieser ist für die Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zuständig sowie der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und die Bundesanstalt. Der Geldwäschebeauftragte hat der Geschäftsleitung direkt und unmittelbar zu berichten. Für Institute gilt dies als übergeordnetes Unternehmen auch hinsichtlich einer Institutsgruppe oder einer Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a, einer gemischten Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a oder als Mutterunternehmen auch hinsichtlich eines Finanzkonglomerats im Sinne des § 1 Absatz 20. Institute haben die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten notwendigen Mittel und Verfahren vorzuhalten und wirksam einzusetzen. Dem Geldwäschebeauftragten ist ungehinderter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktion einzuräumen. Seine Bestellung und Entpflichtung sind der Bundesanstalt mitzuteilen.

(5) Institute dürfen interne Sicherungsmaßnahmen nach dieser Vorschrift mit vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen durch einen Dritten durchführen lassen. Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, dass die Sicherungsmaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Steuerungsmöglichkeiten der Institute und die Kontrollmöglichkeiten der Bundesanstalt nicht beeinträchtigt werden.

(6) Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Institut im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Vorkehrungen zu treffen.

(7) Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH gilt als Institut im Sinne der Absätze 1 bis 5. Das Bundesministerium der Finanzen überwacht insoweit die Einhaltung der Absätze 1 bis 5 im Rahmen seiner Aufsicht nach § 2 Absatz 1 des Bundesschuldenwesengesetzes.

(8) Die Deutsche Bundesbank gilt als Institut im Sinne der Absätze 1 bis 4.

(9) Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des Absatzes 4 und die Pflichten zur Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden im Institut von einer Stelle wahrgenommen. Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Instituts bestimmen, dass für die Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen eine andere Stelle im Institut zuständig ist, soweit hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.

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vorausgesetzt, dass Sie Schadstoffentsorgung (sich) zulegen wollen, sprechen Sie gleichgültig mal mit ueber die GmbH Finanzierung oder unter Einsatz von.

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gb=’GmbHG‘;
bez=’§ ‚;
norm_hier=’27‘;
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naechste_seite=’/gesetze/GmbHG/28.html‘;
vorherige_seite=’/gesetze/GmbHG/26.html‘;

gl = new Array(); pa = new Array();

(1) Ist die Nachschußpflicht nicht auf einen bestimmten Betrag beschränkt, so hat jeder Gesellschafter, falls er die Stammeinlage vollständig eingezahlt hat, das Recht, sich von der Zahlung des auf den Geschäftsanteil eingeforderten Nachschusses dadurch zu befreien, daß er innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Einzahlung den Geschäftsanteil der Gesellschaft zur Befriedigung aus demselben zur Verfügung stellt. Ebenso kann die Gesellschaft, wenn der Gesellschafter binnen der angegebenen Frist weder von der bezeichneten Befugnis Gebrauch macht, noch die Einzahlung leistet, demselben mittels eingeschriebenen Briefes erklären, daß sie den Geschäftsanteil als zur Verfügung gestellt betrachte.

(2) Die Gesellschaft hat den Geschäftsanteil innerhalb eines Monats nach der Erklärung des Gesellschafters oder der Gesellschaft im Wege öffentlicher Versteigerung verkaufen zu lassen. Eine andere Art des Verkaufs ist nur mit Zustimmung des Gesellschafters zulässig. Ein nach Deckung der Verkaufskosten und des rückständigen Nachschusses verbleibender Überschuß gebührt dem Gesellschafter.

(3) Ist die Befriedigung der Gesellschaft durch den Verkauf nicht zu erlangen, so fällt der Geschäftsanteil der Gesellschaft zu. Dieselbe ist befugt, den Anteil für eigene Rechnung zu veräußern.

(4) Im Gesellschaftsvertrag kann die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen auf den Fall beschränkt werden, daß die auf den Geschäftsanteil eingeforderten Nachschüsse einen bestimmten Betrag überschreiten.

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Kapitalgesellschaft: Du kannst über Geldprobleme lachen, falls du diesen gleichmäßig befolgst.

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53 EStDV Anschaffungskosten bestimmter Anteile in Betrieb… – dejure.org

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gb=’ES ;
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.html‘;

= new Array(); Vati = new Array(); gl[1] = ‚Einkommen > jene einzelnen Einkunftsarten > Gewerbebetrieb‘;
gl[
= ‚Steuererhebung > Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer)‘;
pa[‚EStG/43
= [‚EStG‘, 2, ‚§ 43Kapitalerträge mit Steuerabzug(1) Bei den folgenden inländischen und hinein den Fällen der Nummern 6, 7 Letter a und Nummern 8 bis zwölf sowie Satz 2 auch ausländischen Kapitalerträgen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag (…)‘];
pa[‚EStG/17‘] = [‚EStG‘, 1, ‚§ 17Veräußerung von Anteilen in Betrieb Kapitalgesellschaften(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus solcher Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Valuta der Gesellschaft (…)‘];

 Bei Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die vor dem 21. Juni 1948 erworben worden sind, sind als Anschaffungskosten im Sinne des § 17 Abs. 2 des Gesetzes die endgültigen Höchstwerte zugrunde zu legen, mit denen die Anteile in eine steuerliche Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark auf den 21. Juni 1948 hätten eingestellt werden können; bei Anteilen, die am 21. Juni 1948 als Auslandsvermögen beschlagnahmt waren, ist bei Veräußerung vor der Rückgabe der Veräußerungserlös und bei Veräußerung nach der Rückgabe der Wert im Zeitpunkt der Rückgabe als Anschaffungskosten maßgebend.  Im Land Berlin tritt an die Stelle des 21. Juni 1948 jeweils der 1. April 1949; im Saarland tritt an die Stelle des 21. Juni 1948 für die in § 43 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes über die Einführung des deutschen Rechts auf dem Gebiete der Steuern, Zölle und Finanzmonopole im Saarland vom 30. Juni 1959 (BGBl. I S. 339) bezeichneten Personen jeweils der 6. Juli 1959.

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